El DOJ y FinCEN enfrentan preguntas sobre supervisión de Binance y actividad en Irán

Legisladores estadounidenses, incluido el senador Richard Blumenthal, están presionando al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) para obtener respuestas sobre su supervisión de Binance. Esto surge tras las acusaciones de que Binance facilitó casi $2 mil millones en transacciones de criptomonedas a entidades vinculadas con Irán, incluso mientras los supervisores estaban en su lugar como parte de un acuerdo de $4.3 mil millones en 2023. Además, se informa que al menos cinco investigadores de cumplimiento supuestamente involucrados en la supervisión de Binance fueron despedidos a fines de 2025, aunque Binance niega cualquier conexión con los hallazgos de Irán. El DOJ también ha iniciado una investigación para determinar si Irán utilizó Binance para evadir sanciones estadounidenses y financiar grupos militantes. El alcance de esta investigación aún no está claro, y Binance ha demandado a The Wall Street Journal por una historia que supuestamente desencadenó la investigación del DOJ.

(Fuente：Crypto Briefing)