CEOが3.28億ドルのポンジ・スキーム疑惑で逮捕された後、暗号資産企業Goliath Venturesが破産を申請
Crypto Briefing
暗号資産企業Goliath Venturesは、CEOが3億2800万ドルのポンジ・スキーム疑惑で逮捕されたことを受け、連邦破産法第11条の適用を申請しました。概要
フロリダを拠点とする暗号資産企業 Goliath Ventures は、最高経営責任者（CEO）の Christopher Delgado が、2,000人以上の投資家から少なくとも3億2800万ドルを騙し取ったとされるポンジ・スキームに関連する連邦詐欺およびマネーロンダリングの容疑で逮捕されたことを受け、連邦破産法第11条の適用を申請しました。同社の負債は最大5億ドルに達する可能性があり、返済に充てられる資金はごくわずかです。Delgado容疑者は、年間約3%から8%の利回りを約束して投資家を誘い込みましたが、実際には資金を初期参加者への支払いに再利用したり、豪華な企業支出や個人の不動産ポートフォリオに流用したりしていました。投資家らは現在、Delgado氏が主要なChase口座を通じて資金の大部分を流用していたにもかかわらず、銀行が不正行為を検知できなかったとして、JPMorgan Chaseを相手取り集団訴訟を起こしています。Delgado氏が2月24日に逮捕される前、2025年後半には投資家への分配金の遅延により、同社の運営に対する懸念が公然と浮上していました。
(出典：Crypto Briefing)