La firma de criptomonedas Goliath Ventures se declara en bancarrota tras el arresto del CEO por un supuesto esquema Ponzi de $328M

La empresa de criptomonedas Goliath Ventures, con sede en Florida, se ha declarado en quiebra bajo el Capítulo 11 después del arresto de su director ejecutivo, Christopher Delgado, quien enfrenta cargos federales por fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un supuesto esquema Ponzi que desvió al menos $328 millones de más de 2,000 inversores. Los pasivos de la empresa podrían ascender a $500 millones, con muy poco capital disponible para el reembolso. Delgado presuntamente atrajo a las víctimas con promesas de rendimientos anuales del 3% al 8%, pero en realidad recicló los fondos para pagar a los primeros participantes o los desvió para gastos personales y bienes raíces. Los inversores están demandando colectivamente a JPMorgan Chase, alegando que el banco facilitó el fraude al no detectar la actividad sospechosa a pesar de que la mayoría de los fondos pasaron por una cuenta clave de Chase. Las señales de alerta comenzaron a surgir a fines de 2025 cuando las distribuciones a los inversores se ralentizaron y luego se detuvieron por completo, culminando con el arresto de Delgado el 24 de febrero.

(Fuente：Crypto Briefing)