JPMorgan Chase、3億2800万ドルの暗号資産ポンジ・スキームを幇助した疑いで提訴される

カリフォルニア州の投資家が、JPMorgan Chase銀行に対し、Goliath Venturesが運営する3億2800万ドルの大規模な暗号資産ポンジ・スキームを幇助したとして集団訴訟を起こしました。訴状によると、このスキームは2,000人以上の投資家から資金を集め、CEOのChristopher Delgadoがチェースの口座を使用して預金を集め、初期の投資家に資金を再分配していました。訴訟では、チェースは取引監視システムとマネーロンダリング対策規則にアクセスできたにもかかわらず、多くの警告サインにもかかわらず口座のサービスを継続し、スキームの運営を許したと主張されています。このスキームは、2023年1月にフロリダを拠点とする企業として開始され、4%の月間利回りを保証していましたが、2026年1月に引き出しが停止し、Delgadoが逮捕されたことで崩壊しました。

(出典：Crypto Briefing)