JPMorgan Chase demandado por supuestamente facilitar un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones
JPMorgan Chase enfrenta una demanda colectiva por supuestamente facilitar un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones dirigido por Goliath Ventures.Resumen
Un inversor de California presentó una demanda colectiva contra JPMorgan Chase Bank, acusando al banco de ayudar a facilitar un esquema Ponzi de criptomonedas a gran escala dirigido por Goliath Ventures, que recaudó aproximadamente $328 millones de más de 2,000 inversores. Según la demanda, el CEO de Goliath, Christopher Delgado, utilizó cuentas de Chase para recolectar depósitos y redistribuir fondos a inversores anteriores, una estructura Ponzi clásica. El pleito argumenta que Chase tenía acceso a sistemas de monitoreo de transacciones y estaba sujeto a normas contra el lavado de dinero, pero supuestamente continuó prestando servicios a las cuentas a pesar de las múltiples señales de alerta, permitiendo que el esquema operara durante años hasta que los retiros se detuvieron en enero de 2026 y Delgado fue arrestado.
(Fuente：Crypto Briefing)