インド法執行機関、21億ドルのGainBitcoinポンジ・スキームの首謀者を逮捕
概要
インド中央捜査局（CBI）は、GainBitcoinポンジ・スキームの技術的主謀者とされるDarwin Labs Private LimitedのCTO、Ayush Varshneyを、彼がスリランカへ向かう飛行機に搭乗しようとした際にムンバイ空港で拘束しました。Varshneyは、MCAPトークンやウォレットシステムを含むスキームの技術的基盤を設計した疑いが持たれています。このGainBitcoinスキームは2015年にAmit Bhardwajとその兄弟によって開始され、偽のビットコイン・クラウドマイニングとマルチレベルマーケティングを通じて、10万人以上の投資家から推定21億ドルを詐取しました。この逮捕は、最高裁判所が捜査を統合して以来、CBIによる初めての主要な身柄拘束措置であり、捜査当局はVarshneyの技術的役割が海外に流出した可能性のある資産を追跡する上で極めて重要になると考えています。
(出典：CCN)