Fuerzas del Orden Indias Arrestan al Presunto Cerebro Detrás del Esquema Ponzi GainBitcoin de $2.1B
Las autoridades indias arrestaron a Ayush Varshney, el presunto cerebro técnico del esquema Ponzi GainBitcoin de $2.1 mil millones, mientras intentaba huir a Sri Lanka.Resumen
La Oficina Central de Investigación (CBI) de la India arrestó a Ayush Varshney, CTO de Darwin Labs Private Limited y presunto cerebro técnico detrás del notorio esquema Ponzi GainBitcoin, en el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai mientras intentaba abordar un vuelo a Colombo, Sri Lanka. Varshney está acusado de diseñar la infraestructura tecnológica del esquema, incluyendo el token MCAP y los sistemas de billetera. El esquema GainBitcoin, lanzado en 2015 por Amit Bhardwaj y su hermano Ajay Bhardwaj, defraudó a más de 100,000 inversores por un total estimado de $2.1 mil millones mediante contratos de minería en la nube de Bitcoin falsos y tácticas de marketing multinivel. Este arresto es la primera acción custodial importante de la CBI desde que la Corte Suprema consolidó la investigación, y las autoridades creen que el papel técnico de Varshney será crucial para rastrear activos que pudieron haber sido canalizados a través de canales internacionales.
(Fuente：CCN)