FATF、オフショア暗号資産取引所が監督の抜け穴を生んでいると警告

金融活動作業部会（FATF）の新しい報告書は、オフショアで運営される仮想資産サービスプロバイダー（VASPs）が、マネーロンダリングや制裁回避のリスクを高めていると警告しています。これらのオフショア企業は、管轄区域間の規制や監督のカバレッジの違いを悪用しており、効果的な国際協力を妨げ、国内のアンチ・マネーロンダリング（AML）対策を弱体化させています。単一の企業が異なる国で法人化し、インフラを置き、世界中の顧客にサービスを提供することがあるため、規制当局が責任の所在を特定することが困難になっています。FATFは各国に対し、たとえ企業が国外にあっても、国内市場にサービスを提供する暗号資産企業に対する監督を強化するよう促しました。また、国内ユーザーにサービスを提供するオフショアVASPには登録またはライセンス取得を義務付けることを推奨しています。この警告は、規制された仲介者を介さないP2Pのステーブルコイン取引がAML監督を弱めるというFATFの以前の報告に続くものです。

(出典：Cointelegraph)