FATF dice que los exchanges de criptomonedas offshore crean brechas de supervisión

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) advierte en un nuevo informe que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) que operan en alta mar (offshore) plantean riesgos significativos de lavado de dinero y evasión de sanciones. Estas firmas explotan las diferencias en la cobertura regulatoria y de supervisión entre jurisdicciones, lo que dificulta la cooperación internacional efectiva y debilita las medidas nacionales contra el lavado de dinero (AML). La complejidad surge porque una empresa puede estar constituida en un país, tener infraestructura en otro y servir a clientes globalmente, dejando a los reguladores inseguros sobre qué autoridad es responsable. El FATF instó a los países a fortalecer la supervisión de las empresas de criptomonedas que atienden a sus mercados, incluso si tienen su sede en el extranjero, recomendando que los gobiernos exijan a los VASPs offshore registrarse u obtener licencias al ofrecer servicios a usuarios nacionales. Esta advertencia sigue a un informe anterior del FATF que señalaba los riesgos de las transferencias P2P de stablecoins sin intermediarios regulados, lo que también debilita la supervisión AML.

(Fuente：Cointelegraph)