韓国の暗号資産取引所Bithumbが取引停止処分を受け、CEOが懲戒処分の対象に：報道
概要
韓国の金融情報分析院（FIU）は、マネーロンダリング対策（AML）義務違反を理由に、大手暗号資産取引所Bithumbに対し6ヶ月間の部分的な取引停止通知を送付しました。報道によると、同社のCEOも懲戒処分の対象となっています。この規制措置は、Bithumbが誤って62万BTCを数百人のユーザーに送金し、内部統制とリスク管理の弱点が露呈した後、金融監督院が先月全面的な調査を開始したことに続くものです。具体的に指摘された違反行為には、未申告の海外仮想資産事業者との取引や、顧客のデューデリジェンスの怠慢が含まれます。一時的な制裁は新規ユーザーの送金のみを制限しており、FIUは今月、制裁審査委員会を開催して最終的な制裁レベルを決定する予定であるため、現在の措置は予備的な通知です。韓国の他の取引所であるUpbitとKorbitも2025年に罰金を科されています。
(出典：The Block)