El exchange de criptomonedas surcoreano Bithumb recibe una suspensión y el CEO enfrenta medidas disciplinarias: informe
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur emitió una suspensión parcial de seis meses a Bithumb por violaciones de AML, y el CEO también enfrenta acciones.Resumen
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha notificado al importante exchange de criptomonedas Bithumb una suspensión parcial de seis meses por violar las obligaciones contra el lavado de dinero (AML), según un informe local. El CEO del exchange también enfrenta medidas disciplinarias. Esta acción regulatoria se produce casi un mes después de que el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur lanzara una investigación a gran escala sobre Bithumb, luego de que el exchange enviara por error 620,000 BTC a cientos de usuarios, exponiendo debilidades en sus controles internos. Las infracciones específicas citadas incluyen tratos con operadores de activos virtuales no declarados en el extranjero y negligencia en la debida diligencia del cliente. Las sanciones temporales solo restringen las transferencias para nuevos usuarios, y la FIU planea convocar un comité de revisión de sanciones este mes para decidir el nivel final de las sanciones, lo que indica que la medida actual es un aviso preliminar. Otros exchanges surcoreanos, Upbit y Korbit, también enfrentaron multas en 2025.
(Fuente：The Block)