Bithumb、韓国のAML違反により6ヶ月の部分的業務停止処分案に直面
概要
韓国の暗号資産取引所Bithumbは、金融サービス委員会の金融情報分析院（FIU）から、6ヶ月の部分的な業務停止処分および同社CEOに対する懲戒処分の予備通知を受け取りました。規制当局によると、Bithumbは韓国に登録されていない海外の仮想資産事業者との取引を継続し、特定の顧客確認（KYC）手続きを適切に実施しなかったとのことです。
提案されている制限は、新規登録ユーザーによる仮想資産の送金にのみ適用され、既存顧客は引き続きウォンや暗号資産の入出金や取引が可能です。この決定は最終的なものではなく、今月後半に予定されている制裁審議委員会で最終的な罰則が決定されます。この件は、UpbitやKorbitが同様のコンプライアンス違反で罰金を科された後、韓国の規制当局がデジタル資産プラットフォームへの監視を強化している中で発生しました。また、この措置は、Bithumbが先月、ユーザーに数十億ドル相当のビットコインを誤って配布した直後に発表されたものです。
(出典：CoinDesk)