Bithumb se enfrenta a una propuesta de prohibición parcial de 6 meses por incumplimientos de AML en Corea del Sur

El exchange de criptomonedas surcoreano Bithumb ha recibido un aviso preliminar de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros, que propone una suspensión parcial de sus operaciones comerciales por seis meses y medidas disciplinarias contra su director ejecutivo. Los reguladores alegaron que Bithumb continuó realizando transacciones con empresas de activos virtuales extranjeras no registradas en Corea del Sur y no aplicó adecuadamente ciertos procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC).

La restricción propuesta solo se aplicaría a las transferencias de activos virtuales realizadas por usuarios recién registrados, mientras que los clientes existentes aún podrían depositar, retirar won coreanos y criptomonedas, y operar en la plataforma. La decisión no es definitiva y puede cambiar durante un proceso de revisión. Esta acción se produce en un momento en que los reguladores surcoreanos están intensificando la supervisión de las plataformas de activos digitales, después de que Upbit y Korbit fueran multados el año pasado por fallos de cumplimiento similares. El caso surge también poco después de que Bithumb distribuyera por error miles de millones de dólares en Bitcoin a los usuarios, lo que llevó al regulador financiero a intensificar la supervisión.

(Fuente：CoinDesk)