フロリダ州の男が、3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームに関与したとして逮捕
CoinDesk
フロリダ州の男、クリストファー・アレクサンダー・デルガドが、Goliath Venturesを通じて3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームを運営したとして逮捕されました。概要
フロリダ州アポプカに住むクリストファー・アレクサンダー・デルガド（34歳）は、Goliath Ventures（旧Gen-Z Venture Firm）の社長兼CEOとして、2023年1月から2026年1月にかけて、暗号資産“流動性プール”を通じて月3%から8%の保証されたリターンを投資家に約束することで、3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームを運営したとして、電信詐欺とマネーロンダリングの罪で逮捕されました。検察官によると、デルガドは実際には資金を投資するのではなく、新しい投資家からの資金を初期の投資家に支払うことで、ポンジスキームを運営していました。調査の結果、Uniswapに送られた資金は約150万ドルだけであり、大部分の投資資金は正当な流動性プールに配置されていませんでした。デルガドは、マーケティング、イベント、偽造された口座のアップデートを利用して投資家を引きつけ、維持していました。有罪判決を受けた場合、最高30年の連邦刑務所での服役が科せられる可能性があります。当局は、さらなる被害者の情報を求めています。
(出典：CoinDesk)