Hombre de Florida arrestado por presunto fraude Ponzi con criptomonedas de $328 millones

Christopher Alexander Delgado, de 34 años y residente en Apopka, Florida, ha sido arrestado y acusado de fraude electrónico y lavado de dinero por operar un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones. Los fiscales alegan que Delgado, como presidente y CEO de Goliath Ventures (anteriormente Gen-Z Venture Firm), prometió a los inversores rendimientos mensuales garantizados del 3% al 8% a través de “pools de liquidez” de criptomonedas desde enero de 2023 hasta enero de 2026. Sin embargo, en lugar de invertir los fondos, presuntamente utilizó el dinero de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, característico de un esquema Ponzi. Las investigaciones revelaron que solo alrededor de $1.5 millones se enviaron a Uniswap, y la mayoría de los fondos no se colocaron en pools de liquidez legítimos. Delgado utilizó marketing, eventos y actualizaciones de cuentas falsificadas para atraer y retener inversores. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 30 años de prisión. Las autoridades están buscando información de posibles víctimas adicionales.

(Fuente：CoinDesk)