Binance、イランへの17億ドル相当の暗号資産フローの報告をめぐる調査員の解雇を否定
概要
Binanceは、同社がイランの団体（イラン・イスラム革命防衛隊に関連するウォレットを含む）へ約17億ドル相当の暗号資産が流れていることを発見した内部調査員を解雇または懲戒処分したとする『ニューヨーク・タイムズ』と『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道に異議を唱えました。
報道によると、調査員は1,500以上のイランからアクセスされたアカウントを特定し、CEOのRichard Tengを含む上級幹部に調査結果を提示した後、職員が懲戒処分を受けたとされています。関与が指摘された香港の企業の一つであるBlessed Trustは、制裁に違反する取引を意図的に促進したことを否定しています。
これに対し、Binanceの広報担当者は、主張を強く否定し、内部調査では記述された取引に関連する制裁法違反の証拠は見つからなかったと述べ、不審な活動を検出し報告することは、自社の管理体制が機能していることの証拠だと主張しました。Binanceの創設者であるChangpeng Zhao氏も、メディア報道は解雇された従業員からの「否定的な物語」を繰り返していると述べ、Binanceが「業界最高のコンプライアンスプログラム」を持っていると主張しました。
(出典：The Block)