Binance niega el despido de investigadores por los informes de flujos de criptomonedas de $1.7 mil millones a Irán
Binance refutó las afirmaciones de que despidió a investigadores que descubrieron flujos de criptomonedas por $1.7 mil millones hacia entidades iraníes.Resumen
Binance ha disputado los informes del New York Times y The Wall Street Journal que alegan que el exchange despidió o sancionó a investigadores internos después de que descubrieran que aproximadamente $1.7 mil millones en criptomonedas fluían a través de la plataforma hacia entidades vinculadas a Irán, incluidas carteras ligadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Los informes sugirieron que los investigadores identificaron más de 1,500 cuentas accedidas desde Irán y que el personal fue disciplinado después de presentar los hallazgos a la alta dirección, incluido el CEO Richard Teng. Una de las firmas de Hong Kong implicadas, Blessed Trust, negó haber facilitado transacciones que violaran las sanciones a sabiendas.
En respuesta, un portavoz de Binance declaró que disputan enérgicamente las afirmaciones, afirmando que su revisión interna no encontró evidencia de violaciones de sanciones y que detectar e informar actividades sospechosas demuestra que sus controles están funcionando. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, también afirmó que los informes de los medios repetían "narrativas negativas" de empleados despedidos, asegurando que Binance tiene el "mejor programa de cumplimiento de la industria".
(Fuente：The Block)