Binance、10億ドルのイラン関連USDTフロー表面化で調査員を解雇

Binanceは、2024年3月から2025年8月の間にTronブロックチェーンを経由してルーティングされた、イランの団体に関連する可能性のある10億ドル超のUSDT取引を内部で特定した後、コンプライアンス調査チームの少なくとも5人のメンバーを解雇したと報じられています。解雇された数名は上級職にあり、法執行機関の経歴を持っていました。イランがUSDTをTron上で利用して国境を越えた資金の流れを扱うパターンは、米国財務省外国資産管理室（OFAC）がイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連するとされる団体に対して最近行った制裁措置と一致しています。さらに、イラン中央銀行は、従来の銀行システム外でハードカレンシーの流動性を確保するために、相当量のUSDTを蓄積していると報じられています。Binanceはこれらの特定のフローが制裁法に違反したことを公に確認していませんが、この一件は、地政学的な制裁体制に関するステーブルコインと取引所の役割に対する広範な精査の中で起きています。

(出典：BeInCrypto)