Binance despide a investigadores mientras surgen flujos de USDT vinculados a Irán por mil millones de dólares
Binance despidió a investigadores de cumplimiento después de que estos señalaran internamente transacciones de USDT por más de mil millones de dólares vinculadas a Irán.Resumen
Binance presuntamente despidió a al menos cinco miembros de su equipo de investigaciones de cumplimiento después de que identificaran internamente más de mil millones de dólares en transacciones de USDT enrutadas a través de la cadena de bloques Tron, potencialmente vinculadas a entidades iraníes entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Varios de los despedidos ocupaban puestos de alto nivel y tenían antecedentes en la aplicación de la ley. Este patrón de Irán utilizando USDT en Tron para flujos transfronterizos se alinea con las recientes acciones de sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. contra entidades presuntamente ligadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán. Además, se informa que el banco central de Irán ha acumulado una cantidad sustancial de USDT para asegurar liquidez en moneda fuerte fuera del sistema bancario tradicional. Binance no ha confirmado públicamente que estos flujos específicos hayan violado las leyes de sanciones, pero el episodio se produce en medio de un escrutinio más amplio sobre la infraestructura de las monedas estables y el papel de los exchanges en los regímenes de sanciones geopolíticas.
(Fuente：BeInCrypto)