Paxful 暗号資産プラットフォーム、検察が「犯罪者の資金移動で利益を得た」として400万ドルの罰金
概要
Paxful Holdings Inc. は、マネーロンダリング対策の不備により、詐欺、売春、人身売買などの犯罪資金の移動を許し利益を得たとして、400万ドルの罰金を科されました。司法省のA. Tysen Duva司法次官補は、PaxfulがAML管理の欠如を謳うことで犯罪者を引き付けたと述べています。検察によると、Paxfulは売春目的で利用されるサイトであるBackpageに約1700万ドル相当のビットコインを移転させ、少なくとも270万ドルの利益を得ており、創設者たちはこの活動による成長を「Backpage効果」と呼んでいました。Paxfulは、効果的なAMLプログラムを確立・維持できなかったなどの容疑で12月に有罪を認めましたが、当初の1億1200万ドル超の罰金は、同社の支払い能力に基づき400万ドルに減額されました。同社は2019年に事業を停止しました。
(出典：The Block)