Plataforma de criptomonedas Paxful multada con $4 millones después de que fiscales dijeran que “se benefició del movimiento de dinero para criminales”
Paxful fue multada con $4 millones por beneficiarse de controles inadecuados contra el lavado de dinero que facilitaron transacciones criminales.Resumen
Paxful Holdings Inc. fue sentenciada a pagar una multa de $4 millones después de que fiscales afirmaran que la plataforma de comercio de criptomonedas se benefició de la falta de controles contra el lavado de dinero (AML), lo que permitió a los criminales mover fondos ilícitos provenientes de fraude, prostitución y tráfico sexual. El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva declaró que Paxful se benefició al mover dinero para criminales que atrajo al pregonar su falta de controles AML. Los fiscales señalaron que Paxful transfirió aproximadamente $17 millones en bitcoin a Backpage, un sitio utilizado para la prostitución, lo que generó al menos $2.7 millones en ganancias para Paxful, cuyos fundadores incluso se refirieron a este crecimiento como el “Efecto Backpage”. Paxful se declaró culpable en diciembre de cargos que incluían no mantener un programa AML efectivo, aunque la penalidad inicial propuesta era de más de $112 millones, la cual el Departamento de Justicia redujo a $4 millones basándose en la incapacidad de pago de la empresa. La compañía suspendió sus operaciones en 2019.
(Fuente：The Block)