7400万ドルの暗号資産投資詐欺に関与した男に20年の判決

カリフォルニア州中央地区の連邦判事は、Daren Liに対し、被害者から少なくとも7360万ドルを騙し取った暗号資産投資詐欺およびマネーロンダリング共謀への関与で、法定上限の20年の懲役刑を言い渡しました。中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍者であるLi被告は、2025年12月に連邦の拘留施設から逃亡しており、現在も逃亡中です。彼は2024年11月にマネーロンダリング共謀の1件について有罪を認め、被害者の資金の流れを国内外の金融口座の複雑なネットワークを通じて管理していたことを認めました。共謀者らはソーシャルメディアやデートサービスを通じて被害者に接触し、詐欺的な取引プラットフォームへの入金を指示しました。Li被告は、盗まれた資金の約81%にあたる約5980万ドルが米国内のペーパーカンパニーを通じて処理されたことを認め、監査証跡を曖昧にするために法定通貨を仮想資産に変換する作業を個人的に監督していました。Li被告は、資金の最終受領に直接責任を負う共謀者の中で最初に判決を受けた人物であり、当局は国際的なパートナーと連携して彼の米国への送還を目指しています。

(出典：The Block)