Hombre sentenciado a 20 años por su papel en un fraude de inversión en criptomonedas de $74 millones
Daren Li fue sentenciado a 20 años de prisión por su participación en un fraude de inversión en criptomonedas de $73.6 millones.Resumen
Un juez federal en el Distrito Central de California sentenció a Daren Li a la pena máxima estatutaria de 20 años de prisión por su papel en una conspiración de fraude de inversión en criptomonedas y lavado de dinero que robó al menos $73.6 millones a las víctimas. Li, ciudadano dual de China y San Cristóbal y Nieves, permanece prófugo tras huir de la custodia federal en diciembre de 2025. Se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en noviembre de 2024 y admitió haber gestionado el flujo de fondos de las víctimas a través de una sofisticada red de cuentas financieras nacionales e internacionales. Los co-conspiradores contactaban a las víctimas a través de redes sociales y servicios de citas para que depositaran fondos en plataformas de trading fraudulentas. Li supervisó personalmente el procesamiento de aproximadamente $59.8 millones (cerca del 81% del total) a través de empresas fantasma con sede en EE. UU., convirtiendo moneda fiduciaria en activos virtuales para oscurecer la pista de auditoría. Li es el primer co-conspirador directamente responsable de la recepción final de los fondos en ser sentenciado, y las autoridades están coordinando con socios internacionales para asegurar su regreso a Estados Unidos.
(Fuente：The Block)