中国語ネットワークが暗号資産の資金洗浄の20%を現在牽引

Chainalysisの2026年暗号犯罪レポートによると、主にTelegramを介して運営される中国語の資金洗浄ネットワーク（CMLN）は、違法な暗号資産資金洗浄の主要なインフラとなり、既知の暗号資産資金洗浄活動全体の約20%を占めています。2025年には、これらのネットワークは約161億ドルを処理し、2020年以降急速に成長しています。このエコシステムは、ランニングポイントブローカー、マネーミュール隊列、非公式OTCサービス、「ブラックU」サービス、ギャンブルサービス、資金移動サービスの6つのサービスタイプで構成されており、資金洗浄の伝統的な布設、層化、統合の各段階を模倣しています。

Huioneなどの保証プラットフォームはベンダーの中心的ハブとして機能しますが、特定のプラットフォームが閉鎖されても業務は継続しています。専門家は、急速な成長は中国の資本規制を回避しようとする富裕層によって促進され、国境を越えた組織犯罪グループに流動性を提供していると指摘しています。これに対処するには、プラットフォームを標的にするだけでなく、ブロックチェーン分析とインテリジェンスを組み合わせて、基盤となるネットワークを積極的に破壊する官民協力が必要です。

(出典：BeInCrypto)