Las Redes de Habla China Impulsan Ahora el 20% del Lavado de Dinero de Criptomonedas

Las redes de lavado de dinero en chino (CMLN), que operan principalmente a través de Telegram, se han convertido en la infraestructura dominante para el lavado ilícito de fondos criptográficos, representando aproximadamente el 20% de toda la actividad de lavado de dinero criptográfico conocida, según el Informe de Delitos Criptográficos 2026 de Chainalysis. En 2025, estas redes procesaron $16.1 mil millones, mostrando un crecimiento masivo desde 2020. El ecosistema se compone de seis tipos de servicios: corredores de punto de partida, caravanas de mulas de dinero, servicios OTC informales, servicios "Black U", servicios de apuestas y servicios de movimiento de dinero, los cuales reflejan las fases tradicionales de colocación, estratificación e integración del lavado de dinero.

Plataformas de garantía como Huione actúan como centros neurálgicos para los proveedores, aunque las operaciones persisten incluso cuando se cierran cuentas específicas. Los expertos sugieren que el rápido crecimiento está impulsado por individuos adinerados que evaden los controles de capital chinos, proporcionando la liquidez necesaria para los grupos del crimen organizado transnacional. Abordar esto requiere colaboración público-privada, combinando el análisis de blockchain con inteligencia para interrumpir proactivamente las redes subyacentes en lugar de solo apuntar a las plataformas.

(Fuente：BeInCrypto)