韓国、1億200万ドルの暗号資産マネーロンダリング疑惑を摘発：報道

韓国の税関捜査官は、国際的なマネーロンダリングネットワークを阻止し、外国為替取引法違反の疑いで3人を検察に送致しました。このスキームは2021年9月から2025年6月まで運営され、約1,489億ウォン（1億170万ドル）を処理したとされています。容疑者らは、美容整形や授業料などの合法的な経費を装って資金を移動させ、複数の管轄区域で暗号資産を購入し、韓国のウォレットに転送した後、現地通貨に交換し、多数の韓国の銀行口座を通じて資金を分散させていたとされています。

この取り締まりは、韓国当局が違法な外国為替活動に対する監視を強化している中で行われました。これは、韓国関税庁（KCS）が為替レートの安定を脅かす可能性のある地下両替業務を対象とした「集中的査察」を年間を通じて実施すると発表したことに続くものです。この取り締まりは、韓国の外貨フローの乖離が拡大している状況下で行われており、2025年には銀行が処理した貿易代金と税関に報告された商品の価値との差が5年間で最大となり、不正な資本移動への懸念が高まっています。この摘発により、2025年6月時点で646億ドルの評価額を持つ国内の暗号資産市場にも注目が集まっています。

(出典：The Block)