Corea del Sur desmantela presunto esquema de lavado de criptomonedas de $102 millones: informe
La aduana surcoreana desmanteló una red internacional que presuntamente lavó $101.7 millones usando criptomonedas y bancos nacionales.Resumen
Investigadores de aduanas de Corea del Sur han desarticulado una red internacional de lavado de dinero que presuntamente procesó 148.9 mil millones de wones ($101.7 millones) utilizando criptomonedas y el sistema bancario nacional. El Servicio de Aduanas de Corea (KCS) remitió a tres individuos a la fiscalía por presuntas violaciones de la Ley de Transacciones de Divisas Extranjeras.
Según el informe, la red operó desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025, moviendo fondos bajo el disfraz de gastos legítimos como cirugía estética o matrícula. Para evadir la detección, los sospechosos supuestamente compraron activos criptográficos en múltiples jurisdicciones, los transfirieron a billeteras criptográficas en Corea del Sur, los convirtieron en moneda local y dispersaron los fondos a través de numerosas cuentas bancarias surcoreanas. Esta acción se produce mientras las autoridades surcoreanas intensifican el escrutinio de las actividades ilegales de divisas extranjeras, especialmente ante las crecientes discrepancias en los flujos de divisas del país, lo que aumenta la preocupación por los movimientos ilícitos de capital.
(Fuente：The Block)