インドの新しい暗号資産ユーザー検証ルールについて知っておくべきこと
BeInCrypto
インドのFIUは、ライブセルフ認証や強化されたKYCを含む、暗号資産ユーザーに対するより厳格な検証ルールを導入しました。一方で、高い税制がユーザーをオフショアプラットフォームに追いやっています。概要
インドの金融情報機関（FIU）は、ディープフェイクや不正行為に対抗するため、暗号資産プラットフォームに対するより厳格なコンプライアンス要件を導入しました。新しいルールでは、ユーザーの登録時にライブセルフ認証と動的な動きの検証を行い、位置情報データの収集も義務付けています。ユーザーは、永続的なアカウント番号（PAN）に加えて、追加の身分証明書を提示する必要があり、メールアドレスと携帯電話番号はOTPとワンセント送金方式で検証されます。
税金逃れや政治的に影響力のある人物との関連がある高リスクユーザーは、より頻繁なKYCの更新が必要になります。FIUは、マネーロンダリングやテロ資金供与の懸念から、ICO（Initial Coin Offering）やITO（Initial Token Offering）を推奨しておらず、匿名化ツールにも取り締まりを強化しています。
しかし、インドの暗号資産利益に対する30％の税金と1％のTDS（源泉徴収税）は、ユーザーをオフショア取引所に追いやっており、現在インドの暗号資産取引の91.5％が国外で行われています。これにより、政府の収入が大幅に減少しています。業界は、監督と国内エンゲージメントのバランスを取るという重要な局面を迎えています。
(出典：BeInCrypto)