インドのFIU、49の取引所が登録し暗号資産監督を強化

インドの金融情報機関（FIU）は、2024-25会計年度において49の暗号資産取引所が国内のアンチ・マネー・ロンダリング（AML）フレームワークに登録を完了したと発表し、デジタル資産部門の規制監督を大幅に強化しました。登録された取引所のうち45社は国内企業で、残りの4社は報告実体として登録したオフショアプラットフォームです。これらの仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDA SPs）は、テロ資金供与対策法（PMLA）の下で管理され、疑わしい取引報告書（STRs）の提出やウォレット間の送金監視などが義務付けられています。FIUは、暗号資産が匿名性や迅速な決済能力のためにマネーロンダリングやテロ資金供与に悪用される潜在的リスクを指摘しています。その結果、FIUは不遵守の取引所に対し、同会計年度中に合計28クローネ（約310万ドル）の罰金を科しました。規制強化にもかかわらず、BybitやBinanceなどの主要なグローバル取引所は、罰金の支払いや登録要件の完了後にインド市場での運営を再開しています。

(出典：BeInCrypto)