La supervisión de criptomonedas se fortalece en India a medida que 49 Exchanges se registran en la FIU
Cuarenta y nueve exchanges de criptomonedas se registraron ante la FIU de la India para el año fiscal 2024-25, reforzando la supervisión AML.Resumen
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India reveló que 49 exchanges de criptomonedas completaron su registro bajo el marco antilavado de dinero (AML) del país para el año fiscal 2024-25, un paso significativo para fortalecer la supervisión regulatoria. De estas, 45 son plataformas nacionales y cuatro son entidades extranjeras registradas como entidades informantes. Estos Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA SPs) están sujetos a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), lo que les exige presentar Informes de Transacciones Sospechosas (STRs) y monitorear las transferencias. La FIU advirtió que, si bien los activos digitales ofrecen innovación, son explotados para actividades criminales graves debido a su alcance global y potencial de anonimato. En consecuencia, la FIU impuso multas totales de 28 crore de rupias (aproximadamente $3.1 millones) a los exchanges no conformes durante el período. A pesar de la ofensiva, grandes exchanges globales como Bybit y Binance han reanudado sus operaciones en India tras completar el registro y pagar multas correspondientes.
(Fuente：BeInCrypto)