Andrew Tate’s Crypto Wallets Tied to $30 Million Money Laundering Trail

匿名オンチェーン調査員Specterによる報告書は、Andrew Tate氏に関連付けられた仮想通貨ウォレットが、テキサス州で提起された500万ドルの投資詐欺事件に絡むマネーロンダリングの可能性に関与していると主張しています。具体的には、Tate氏に関連付けられたとされるウォレットが、詐欺事件の被告ウォレットから120万ドルを受け取っており、これはアドレス間の少額の直接送金や、分散型取引所Hyperliquidでの取引パターンの類似性によって裏付けられています。

さらに、調査では、Tate氏関連のエンティティが2年間にわたり、プライバシープールであるRailgunに3000万ドルを入金したと主張されており、これらの資金の大部分は仮想通貨決済処理業者であるRadom Payから来ていました。起訴されている人物によるプライバシーツールの多用は、資金源を隠蔽するための階層化手法としてフラグが立てられることがよくあります。

Specterはまた、Tate氏が市場センチメントを操作した可能性も示唆しており、2024年6月にTate氏がトークンプロモーションを拒否したと主張するスクリーンショットを共有した事件を挙げていますが、ブロックチェーンデータはスクリーンショット内のウォレットがTate氏によって資金提供されていたことを示しており、彼が誠実さの評判を高めるためにこの「拒否」を偽装しつつ資産を秘密裏に管理していたことを示唆しています。

(出典：BeInCrypto)