Carteras de Criptomonedas de Andrew Tate Vinculadas a un Rastro de Lavado de Dinero de $30 Millones

Un informe del investigador en cadena Specter alega que las carteras de activos digitales vinculadas a Andrew Tate están implicadas en un posible lavado de dinero, conectándolas con un caso de estafa de inversión de $5 millones presentado en Texas. Específicamente, carteras supuestamente vinculadas a Tate recibieron $1.2 millones de carteras acusadas en el caso de fraude, evidenciado por una transferencia directa menor entre direcciones y patrones de negociación coincidentes en el exchange descentralizado Hyperliquid.

Además, la investigación afirma que entidades vinculadas a Tate depositaron $30 millones en Railgun, un grupo de privacidad, durante un período de dos años, con la mayoría de los fondos originándose del procesador de pagos criptográficos Radom Pay. El uso de alto volumen de herramientas de privacidad por parte de un individuo bajo acusación a menudo se marca como una técnica de estratificación para oscurecer el origen de los fondos.

Specter también sugirió que Tate manipuló el sentimiento del mercado, destacando un incidente de junio de 2024 en el que Tate compartió una captura de pantalla alegando haber rechazado una promoción de token, mientras que los datos de blockchain mostraban que la cartera en la captura de pantalla fue financiada por Tate, lo que sugiere que escenificó el "rechazo" para reforzar su reputación de integridad mientras gestionaba encubiertamente los activos.

(Fuente：BeInCrypto)