SEC、ソーシャルメディアユーザーを標的とした1400万ドルの仮想通貨投資詐欺で告発

米国証券取引委員会（SEC）は、3つの仮想通貨資産取引プラットフォーム（Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.、Cirkor Inc.）と4つの投資クラブに対し、2024年1月から2025年1月にかけて投資家から1400万ドル以上を詐取したオンライン投資詐欺を運営したとして提訴しました。

このスキームは、WhatsAppなどのメッセージアプリを介してソーシャルメディアで大きく展開され、詐欺師が金融専門家を装い、一貫した利益をシミュレートするAI生成のヒントを使用して信頼関係を築きました。その後、被害者は、政府認可の取引サービスを提供していると偽っていた3つの架空の仮想通貨取引プラットフォームに口座を開設し、資金を入金するよう誘導されました。さらに、この詐欺には架空のセキュリティトークンオファリングの宣伝も含まれており、投資家が資金を引き出そうとすると、被告は追加の前払いを要求しました。

SECによると、不正流用された1400万ドルは、銀行口座と仮想通貨ウォレットのネットワークを通じて海外に送金されました。SECはこれに関連して、詐欺師が投資詐欺を宣伝するためにソーシャルメディアやグループチャットを頻繁に利用していると投資家に警告する注意喚起も発表しました。

(出典：The Block)