La SEC acusa de estafa de inversión en criptomonedas de $14 millones dirigida a usuarios de redes sociales
La SEC acusó a siete entidades de ejecutar una estafa de inversión en criptomonedas de $14 millones utilizando redes sociales y plataformas de trading falsas.Resumen
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda contra tres supuestas plataformas de negociación de criptoactivos (Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. y Cirkor Inc.) y cuatro clubes de inversión por presuntamente dirigir una estafa de confianza de inversión en línea que defraudó a los inversores por más de $14 millones entre enero de 2024 y enero de 2025.
El esquema dependió en gran medida de las redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde los estafadores se hicieron pasar por profesionales financieros en chats grupales para generar confianza utilizando consejos de inversión generados por IA que simulaban ganancias consistentes. Luego, se dirigió a las víctimas a abrir y financiar cuentas en las tres plataformas de negociación de criptoactivos falsas, que afirmaban falsamente ofrecer servicios de negociación con licencia gubernamental. La estafa también incluyó la promoción de ofertas de tokens de seguridad ficticias, y cuando los inversores intentaron retirar sus fondos, los acusados supuestamente exigieron tarifas anticipadas adicionales.
La SEC afirmó que los $14 millones malversados fueron desviados al extranjero a través de una red de cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas. En relación con los cargos, la SEC también emitió una alerta para inversores advirtiendo al público sobre los estafadores que utilizan las redes sociales y los chats grupales para promover estafas de inversión.
(Fuente：The Block)