欧州当局、7億ユーロ規模の暗号資産詐欺ネットワークを解体

欧州刑事警察機構（Europol）は、2025年12月4日に、数千人の被害者から推定7億ユーロを騙し取った大規模な暗号資産詐欺ネットワークを解体したと発表しました。このネットワークは、本物に見える偽の暗号資産取引プラットフォームを運営し、被害者に偽の取引残高とチャートを見せていました。さらに、コールセンターの職員が高圧的な販売戦術を用いて、さらなる入金を促していました。

この摘発は2つのフェーズで実行されました。第1フェーズでは、キプロス、ドイツ、スペインで協調的な強制捜査が行われ、現金、暗号資産、銀行口座の資金が押収されました。第2フェーズでは、詐欺の宣伝に使われたマーケティング基盤が標的とされ、ベルギー、ブルガリア、ドイツ、イスラエルで捜索が行われました。犯罪者は、有名人や政治家のディープフェイク動画を使用して詐欺を正当化していました。

この犯罪組織は、インフラ、広告、販売、資金洗浄の専門部門を持つ企業のような構造を持っていました。彼らは暗号資産の匿名性を悪用し、資金を複数のブロックチェーンネットワークを経由させて盗難資産を隠蔽しました。この事件は、組織犯罪がディープフェイクなどの高度な技術を利用して「産業規模」のデジタル詐欺へと進化していることを示しており、多国間の法執行機関の協力がこのような複雑な犯罪エコシステムを阻止するために不可欠であることを証明しています。

(出典：Brave New Coin)