Autoridades Europeas Desmantelan Red de Fraude de Criptomonedas de 700 Millones de Euros
Las autoridades europeas desmantelaron una sofisticada red de fraude de criptomonedas a escala industrial que lavó más de 700 millones de euros utilizando plataformas falsas y tecnología deepfake.Resumen
Europol anunció el 4 de diciembre de 2025 la desarticulación de una red masiva de fraude de criptomonedas que estafó a miles de víctimas por un valor estimado de 700 millones de euros. La red operaba creando plataformas de inversión falsas que mostraban saldos y gráficos de trading fraudulentos, mientras que operadores de call center presionaban a las víctimas para que depositaran más dinero. La operación se llevó a cabo en dos fases coordinadas internacionalmente.
La primera fase, el 27 de octubre de 2025, incluyó redadas en ciberpaíses como Chipre, Alemania y España, resultando en el arresto de nueve sospechosos y la incautación de 800,000 euros en cuentas bancarias, 415,000 euros en criptomonedas y 300,000 euros en efectivo. La segunda fase, a finales de noviembre, se centró en la infraestructura de marketing en Bélgica, Bulgaria, Alemania e Israel, que utilizaba anuncios fraudulentos, incluyendo videos deepfake de celebridades, para atraer víctimas.
La organización criminal estaba estructurada como una corporación con departamentos dedicados a la infraestructura, publicidad, ventas y lavado de dinero. Explotaron la naturaleza anónima de las criptomonedas moviendo fondos a través de múltiples redes blockchain para dificultar el rastreo. Este desmantelamiento subraya la evolución del crimen organizado hacia el fraude digital a escala industrial y demuestra la eficacia de la cooperación internacional para combatir estos sofisticados esquemas transfronterizos.
(Fuente：Brave New Coin)