8.15億ドルを洗浄した欧州の仮想通貨詐欺ネットワークが解体

欧州の当局は、7億ユーロ（8億1500万ドル）以上を窃盗・洗浄した大規模な仮想通貨投資詐欺ネットワークを解体しました。この犯罪グループは、高いリターンを約束する巧妙な広告で誘い込んだ被害者を、偽の仮想通貨取引プラットフォームに誘導しました。その後、被害者はコールセンターに誘導され、オペレーターがソーシャルエンジニアリングの手法を用いてさらなる入金を促しました。資金が送金されると、それらはブロックチェーンと取引所の迷路を通じて流用・洗浄されました。10月27日の第一波作戦では、キプロス、ドイツ、スペインで協調的な強制捜査が行われ、9人が逮捕され、銀行資金や仮想通貨資産などが押収されました。続く捜査では、このスキームを支えるアフィリエイトマーケティングのインフラが標的となりました。この作戦は、仮想通貨投資詐欺がいかに規模を拡大しているか、そしてそれらが機能するために国境を越えた洗浄、データ搾取、欺瞞的なマーケティングにどれほど深く依存しているかを浮き彫りにしています。

(出典：CoinDesk)