Red Europea de Estafas de Criptomonedas Desmantelada Tras Lavar $815M
Las autoridades europeas desmantelaron una red de fraude criptográfico que lavó más de $815 millones mediante plataformas falsas.Resumen
Las autoridades europeas desmantelaron una red masiva de fraude y lavado de criptomonedas que robó y lavó más de 700 millones de euros ($815 millones). El grupo criminal operaba una serie de plataformas falsas de comercio de criptomonedas, atrayendo a las víctimas con campañas de marketing sofisticadas que prometían altos rendimientos. Las víctimas eran canalizadas a centros de llamadas donde los operadores utilizaban tácticas de ingeniería social para persuadirlas a realizar más depósitos. Una vez transferidos, los fondos eran desviados y lavados a través de una compleja red de blockchains e intercambios. La primera ola de acciones el 27 de octubre incluyó redadas coordinadas en Chipre, Alemania y España, resultando en nueve arrestos y la incautación de activos. Una segunda barrida se centró en la infraestructura de marketing de afiliados que alimentaba el esquema. La operación subraya cómo las estafas de inversión en criptomonedas se han escalado y su profunda dependencia del lavado transfronterizo, la explotación de datos y el marketing engañoso.
(Fuente：CoinDesk)