制裁対象のカンボジアの貸し手Huione、違法な暗号資産との関連で、取り付け騒ぎ後に事業停止：報道
概要
米国の制裁対象となっているHuione金融ネットワークの中核企業であるカンボジアのHuione Payは、取り付け騒ぎにより月曜日に出金停止措置を取り、事業を1か月以上中断しました。規制当局と米国当局は、Huioneの事業がマネーロンダリングや暗号資産ベースの詐欺活動と絡み合っていると長年警告してきました。今年初めにFinCENがHuione Groupと米国金融システムとの関係を断ち、カンボジア中央銀行もすでにHuione Payのライセンスを取り消していました。以前の報道によると、Huione PayとそのTelegramベースのマーケットプレイスは、閉鎖されるまでに最大980億ドルの不正な暗号資産取引を処理しており、これには仮想通貨詐欺や北朝鮮と関連する資金洗浄操作からの資金が含まれていました。同社は再始動プロセスの一環として、Huione PayをH-Payにブランド変更したと報じられています。
(出典：CoinDesk)