El prestamista camboyano sancionado Huione, vinculado a criptomonedas ilícitas, detiene sus operaciones tras una corrida bancaria: Informe
El prestamista camboyano sancionado Huione Pay suspendió sus operaciones tras una corrida bancaria en medio de acusaciones de lavado de dinero y estafas con criptomonedas.Resumen
Huione Pay de Camboya, un nodo central en la familia de compañías financieras Huione sancionadas por EE. UU., suspendió los retiros y detuvo sus operaciones por más de un mes tras una corrida bancaria, lo que provocó pánico entre los usuarios. Las autoridades estadounidenses y los reguladores han advertido durante mucho tiempo que las operaciones de Huione estaban entrelazadas con el lavado de dinero y actividades de estafa basadas en criptomonedas. A principios de año, FinCEN cortó los lazos del Grupo Huione con el sistema financiero estadounidense, y el banco central de Camboya ya había revocado la licencia de Huione Pay. Informes anteriores indicaron que Huione Pay y su mercado procesaron hasta $98 mil millones en transacciones ilícitas de criptomonedas, incluyendo fondos de estafas y operaciones de lavado vinculadas a Corea del Norte. Se informa que la compañía ha cambiado el nombre de Huione Pay a H-Pay como parte de su proceso de relanzamiento.
(Fuente：CoinDesk)