La FCA del Reino Unido apunta a operaciones ilegales de comercio P2P de criptomonedas en redadas a nivel nacional
La FCA británica realizó redadas a nivel nacional contra operaciones ilegales de comercio P2P de criptomonedas para combatir riesgos de delitos financieros.Resumen
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, junto con la Hacienda Pública (HMRC) y unidades regionales contra el crimen organizado, realizó redadas en ocho ubicaciones sospechosas de operar comercios ilegales de criptomonedas entre pares (P2P). La FCA informó que, dado que ningún comerciante P2P está registrado ante el regulador, estas actividades infringen las normas contra el lavado de dinero. Durante las inspecciones, se emitieron órdenes de cese y desistimiento inmediato mientras se recababan pruebas para investigaciones penales. Esta operación subraya el endurecimiento de la vigilancia de la FCA en el sector cripto, preparando el terreno para la implementación de un nuevo marco regulatorio en 2027 que tratará a los operadores no regulados con la misma severidad que a las instituciones financieras tradicionales.
(Fuente：Cointelegraph)