Operadores de Criptomonedas de Tailandia Congelan 10,000 Cuentas Adicionales en Represión contra el LA/FT

Los operadores de plataformas de criptomonedas tailandesas han congelado más de 10,000 cuentas sospechosas de ser utilizadas para el lavado de fondos ilícitos como parte de una intensificación de la represión contra las llamadas cuentas "mula" contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). Estas congelaciones se produjeron tras la implementación de medidas de detección más estrictas y requisitos adicionales de Conozca a su Cliente (KYC) antes de completar transacciones de mayor riesgo, según informó el Bangkok Post. Este esfuerzo se basa en acciones previas, como las de febrero de 2025, donde la SEC y la TDO establecieron salvaguardias que resultaron en la congelación de 47,692 cuentas mula ese año. Las agencias también acordaron ampliar las directrices de intercambio de datos entre operadores, bancos y fuerzas del orden. Las últimas congelaciones se producen mientras Tailandia lanza una campaña contra el "dinero gris", endureciendo la supervisión de los activos digitales y haciendo cumplir estrictamente la Regla de Viaje para los proveedores de servicios de criptoactivos con licencia.

(Fuente：Cointelegraph)