泰国加密货币运营商在反洗钱打击行动中冻结另外10,000个账户
内容摘要
泰国加密货币平台运营商据报道已冻结了超过一万个涉嫌被用于非法资金洗钱的账户，以加强对所谓的“骡子账户”的打击力度。据泰国数字资产运营商贸易协会（TDO）主席Att Thongyai Asavanund透露，这些冻结是在实施更严格的筛选措施和要求对高风险交易进行额外KYC（了解你的客户）检查后发生的。此举是继2025年2月泰国证券交易委员会（SEC）与TDO及其他机构合作建立针对骡子账户的额外保障措施之后采取的行动，当时共冻结了47,692个账户。这些机构还同意扩大加密货币运营商、银行和执法机构之间的数据共享指南。最新的冻结行动正值泰国发起打击“灰色资金”的运动，旨在收紧对数字资产的监管，并严格执行“旅行规则”，要求持牌服务商收集和传输特定数字资产交易的发送方和接收方信息。
(来源：Cointelegraph)