TRM Labs y Finray Lanzan Monitoreo de Criptomonedas y Moneda Fiduciaria

La plataforma de inteligencia de blockchain TRM Labs se ha asociado con la firma de infraestructura bancaria Finray Technologies para lanzar un sistema unificado para monitorear transacciones tanto de criptomonedas como de moneda fiduciaria. Esta integración incorpora las herramientas de inteligencia de blockchain de TRM en el motor de cumplimiento y decisión de Finray, XZiel, permitiendo la clasificación de alertas en tiempo real, escalada automatizada, gestión de casos y evaluación de riesgos en todas las transacciones. El sistema está diseñado para ayudar a las instituciones a cumplir con los requisitos de supervisión unificada, especialmente los impuestos por regulaciones como MiCA (Mercados de Criptoactivos) de Europa, proporcionando programas de monitoreo estructurados y auditables alineados con las obligaciones contra el lavado de dinero. Las características clave incluyen alertas de riesgo en tiempo real para transacciones criptográficas sospechosas utilizando flujos de trabajo familiares de monitoreo de pagos fiduciarios, soporte para la selección de billeteras durante la incorporación y el registro automático de pistas de auditoría detalladas con marca de tiempo. La solución está dirigida a intercambios, custodios, tesorerías corporativas, bancos e instituciones de dinero electrónico que buscan expandir sus ofertas criptográficas o habilitar servicios de acceso y salida (on- y off-ramp), ofreciendo una vista de riesgo única y auditable a través de ambos canales financieros.

(Fuente：Cointelegraph)