TRM Labs 与 Finray 推出加密货币和法币监控
内容摘要
区块链情报平台 TRM Labs 与银行基础设施公司 Finray Technologies 合作，推出了一个用于监控加密货币和法币交易的统一系统。此次集成将 TRM 的区块链情报工具嵌入 Finray 的合规和决策引擎 XZiel 中，从而能够在两种交易类型中实现实时警报分类、自动升级、案例管理和风险评估。该系统旨在帮助机构满足统一监管要求，特别是欧洲 MiCA（加密资产市场监管）等新法规规定的要求，通过提供与反洗钱义务一致的结构化、可审计的监控程序来实现。主要功能包括使用熟悉的法币监控工作流程对可疑的加密交易发出实时风险警报、支持入职期间的钱包筛选，以及自动记录详细的时间戳审计跟踪。该解决方案面向希望扩展加密货币产品或启用法币出入金服务的交易所、托管机构、企业财资部门、银行和电子货币机构，提供跨越两种渠道的单一、可审计的风险视图。
(来源：Cointelegraph)