EE. UU. Sanciona a Exchanges de Criptomonedas del Reino Unido en Medio de Problemas Relacionados con Irán
El Tesoro de EE. UU. sancionó a dos exchanges de criptomonedas del Reino Unido por procesar casi mil millones de dólares en transacciones vinculadas al IRGC de Irán.Resumen
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. tomó la medida sin precedentes de incluir en la lista negra a dos exchanges de criptomonedas registradas en el Reino Unido: Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd. Esta es la primera vez que se sancionan plataformas de activos digitales completas bajo medidas financieras específicas para Irán. Se alega que facilitaron casi mil millones de dólares en transacciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán, principalmente a través de Tether (USDT) en la red Tron. Se informa que los exchanges están vinculados al empresario iraní Babak Morteza Zanjani, quien presuntamente reanudó actividades financieras para lavar fondos para el régimen iraní después de que su sentencia de muerte fuera conmutada en 2024. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la acción se dirige a las redes que explotan los activos digitales para evadir sanciones y financiar operaciones cibercriminales. Esta acción representa un cambio histórico en la estrategia de aplicación de EE. UU., enfocándose en sancionar plataformas enteras para desmantelar redes financieras sistémicas utilizadas para la evasión de sanciones y la financiación del terrorismo.
(Fuente：BeInCrypto)