El organismo de control financiero de Corea del Sur sanciona a Korbit por violaciones contra el lavado de dinero
La FIU de Corea del Sur multó a Korbit con 1.9 millones de dólares por aproximadamente 22,000 violaciones contra el lavado de dinero.Resumen
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur sancionó al exchange de criptomonedas Korbit con una advertencia institucional y una multa de 2.73 mil millones de wones surcoreanos (aproximadamente $1.9 millones) debido a fallas generalizadas contra el lavado de dinero (AML). La revisión descubrió alrededor de 22,000 infracciones a la Ley de Información Financiera Específica, relacionadas principalmente con verificaciones de KYC (Conozca a su Cliente) incompletas, permitir el comercio a usuarios no verificados y procesar transferencias a operadores extranjeros no registrados. Además, la FIU señaló 655 fallas en la realización de las evaluaciones de riesgo de lavado de dinero requeridas. Además de la multa, el organismo emitió una advertencia al CEO de Korbit y reprendió al oficial de informes designado de la firma. Esta acción regulatoria se produce mientras Mirae Asset Financial Group está en conversaciones para adquirir Korbit.
(Fuente：Crypto Briefing)