韩国金融监管机构因反洗钱违规行为对Korbit处以制裁
内容摘要
韩国金融情报部门（FIU）在一次全面审查后对加密货币交易所Korbit实施了制裁，包括机构警告和约27.3亿韩元（约合190万美元）的罚款，原因是其存在广泛的反洗钱（AML）失误。监管机构发现Korbit违反了《特定金融信息法》中的客户验证要求和交易限制规定，主要涉及约22,000起违规事件，包括KYC检查不完整、允许未经核实的客户进行交易，以及向未注册的海外平台进行转账。此外，FIU还指出Korbit有655次未能进行必要的洗钱风险评估。监管机构还对Korbit的首席执行官发出了警告并谴责了指定的报告官员。此次监管行动正值Mirae Asset金融集团据报道正洽谈收购Korbit之际。
(来源：Crypto Briefing)