El ICIJ Expone el ‘Coin Laundry’, el Sistema Financiero en la Sombra de las Criptomonedas
La investigación del ICIJ reveló un sistema financiero en la sombra impulsado por criptomonedas utilizado por empresas criminales globales.Resumen
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha publicado una serie de informes, denominados 'Coin Laundry', que exponen cómo las criptomonedas han generado un sistema financiero en la sombra utilizado para actividades ilícitas a nivel mundial. La investigación rastreó fondos ilícitos canalizados a través de grandes intercambios como Binance, OKX y Coinbase, vinculándolos con grupos criminales que incluyen hackers norcoreanos, bandas rusas dedicadas al tráfico de personas y el cártel de la droga Sinaloa de México, a menudo utilizando operaciones de "cajeros automáticos de criptomonedas". El Director Ejecutivo del ICIJ, Gerard Ryle, declaró que este nuevo sistema permite a los criminales mover "efectivo ilícito a plena vista", lo que plantea preguntas urgentes sobre la complicidad de los principales intercambios de criptomonedas y la capacidad de los reguladores para seguir el ritmo de este sistema financiero. Los hallazgos sugieren que la velocidad y el anonimato de la tecnología blockchain permiten que este sistema opere más rápido y de manera más oscura que las finanzas tradicionales.
(Fuente：CoinDesk)