ICIJ 揭露“加密货币洗衣店”，加密货币的影子金融体系
内容摘要
国际调查记者联盟（ICIJ）发布了一系列名为“Coin Laundry”（加密货币洗衣店）的调查报告，揭露了加密货币如何催生了一个用于全球非法活动的影子金融系统。调查追踪了通过币安（Binance）、OKX 和 Coinbase 等主要交易所转移的非法资金，将其与包括朝鲜黑客、从事人口贩运的俄罗斯团伙以及墨西哥锡那罗亚贩毒集团在内的犯罪集团联系起来，这些活动通常利用“加密货币现金店面”。ICIJ 执行董事 Gerard Ryle 表示，这个新系统允许罪犯“公然转移非法现金”，并对主要加密货币交易所的同谋行为以及监管机构跟上这一金融体系的能力提出了紧迫质疑。调查结果表明，区块链技术的速度和匿名性使得该系统比传统金融运行得更快、更隐蔽。
(来源：CoinDesk)